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期货现货投资陷阱侦破违法公司被查判处结果令你大跌眼镜!

发布时间:2020-05-22 19:45:40 已有: 人阅读

  诱导开户、加金、频繁操作等行为,不属于罪中致客户处分财产造成损失的行为,不属于符合罪构成要件的欺骗行为;

  3、在案证据不能证实涉案人员提供的操作建议是否与真实行情相符,无法认定操作建议系“虚构事实、隐瞒线、不能以大多数客户亏损的结果倒推涉案人员存在行为,客户亏损仍取决于市场行情。

  由于我国金融市场起步较晚,相关的法律不是相当的完善,这就导致了许多不法分子有机可乘。从我国刑法的角度来看:

  从证监会的角度来看:诱导客户投资是违法了《期货公司监督管理办法》和《期货公司期货投资咨询业务试行办法》中的相关条例的,其中明确指出,

  律令法务董晨所接手的案件中,90%的亏损者是在老师的喊单下亏损且并未和所谓的老师签订 《投资咨询服务合同》,站在证监会的角度来看,该公司及该人员都是违法了证监会的相关规定,是可以直接投诉到证监会,情节严重者可直接被停牌查处。一经证实,是能够追回自己亏损的资金的。

  (1)交易对象为标准化商品合约。交易平台通过发展会员单位,会员单位又发展居间商,层层招揽客户参与交易。交易平台将国际原油实时美元价格换算民币价格,进行T+0连续交易原油的标准化合约,采取保证金交易、50倍杠杆,客户大都以反向对冲平仓方式了结,基本无实物交割,主要通过价格变动赚取差价。

  (2)交易方式为集中交易。所有客户均在平台进行交易,会员单位接受客户买卖两个方向的交易下单,通过买卖价差获取利润而形成的交易制度(做市商制度),客户与所属会员单位间实际系对赌关系。

  上诉人邹某某等人通过设立某牛公司、某千公司,作为居间商与会员单位大连某甲公司签订居间协议,并组建公司业务团队,在网络平台进行现货投资宣传、行情研判、讲授操作技术等方式,组织介绍客户在交易平台开户进行“原油现货投资”,实则从事期货交易活动。邹某某等五人系公司股东,还分别担任公司主要领导及团队负责人,

  ,但还是按照邹某某等人指使,冒充某明金融研究所员工,分工协作,通过电话、网络途径,采用夸大收益、炒作公司具有专业分析师团队,引诱客户至大交所平台投资期货。客户开户后,以某明金融研究所分析师的名义与客户对接,指导操作,通过引导客户频繁交易造成亏损并产生高额手续费,从中获取业绩提成。邹某某等人的行为严重扰乱市场交易秩序,非法经营数额1195万元、违法获利460.9余万元,其行为均符合《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三项“未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务,情节严重”的规定,应以非法经营罪追究刑事责任。二、

  ,主要理由是:(1)上诉人邹某某等人通过向客户发送模拟操作截图、炒作分析师水平、夸大盈利等方式诱导客户在平台开户交易并建议客户加金、频繁操作的行为不是决定本案性质的关键行为,不应认定为罪中的“虚构事实”。首先,

  。由于客户进入平台交易投资并不意味着丧失财产,因此诱导他们在平台开户、加金、频繁操作等行为,不属于罪中致客户处分财产造成损失的行为,故不属于罪中的欺诈。其次,虽引诱客户有夸大的成分,但客户明知投资的高风险性,且开户时已签署《开户协议书》,明确提示投资可能造成较大亏损,不能保证获利,故客户对期货投资的高风险性、不确定性应具有明确认知。最后,在1995年11月《最高人民法院关于对设置圈套诱骗他人参赌又向索还钱财的受骗者施以暴力威胁行为应如何定罪问题的批复》中规定:“行为人设置圈套诱骗他人参赌获取钱财,属于行为,构成犯罪的,应以罪定罪处罚。”该解释明确仅诱骗他人参与的行为,不构成罪。同理,本案中邹某某等人通过“以小博大”“保证高收益”的方式引诱客户在平台开户,该诱导行为本身不属于罪中的欺诈。

  首先,罪中的虚构事实是虚构与客观事实相反的事实,并不包括行为人不能控制、存在不确定性、对还未发生事实的预测等。本案中邹某某等人指使公司分析师将原油、期货、现货黄金涨(跌)的操作建议提供给客户,即使“分析师“”内心认为行情并不会涨(跌),也不能认定其构成罪。因为在没有证据证实邹某某等人提供的操作建议是否与真实行情相符的情况下,难以认定操作建议系“虚构的事实”。其次,现有证据无法准确确定每次的操作建议与真实行情相符的概率。根据客户的交易明细显示,大部分客户一天之内交易多次,但无法证实每次交易均是在邹某某等人提供的反向操作建议下进行,客户亏损与操作建议之间不存在必然的因果关系。

  第三,客户盈利的交易次数占交易总次数的比例在40%-60%之间,符合期货投资的偶然性特征,无法证实邹某某等人存在故意提供反向的操作建议的情况。最后,客户开户时亲自签署过《开户协议书》《风险提示书》,也应当知道期货存在高风险,所有对行情走势的分析研判都只是预测、建议,而非事实本身。客户所有的投资指令均由本人决定后做出,不存在受到外部强制控制或干预的情形,故不存在因陷入认识错误而处分财产的情况。

  。客户交易盈利的比例占交易总次数的概率在40%-60%,但均表现为“大亏小赚”,主因是大交所平台设置的特定交易规则所导致。首先,交易平台挂牌交易的标准化合约主要为原油、白银等高价格品种,原油每手标准化合约价格约为30万元,交易一手要缴纳合约单价的2%(约6000元)的保证金,进一步放大了交易风险,一旦操作失误极易爆仓。其次,原油价格走势受诸多市场因素干扰,波动幅度较大,在T+0的交易机制下,客户一般会频繁参与交易,产生大量高额手续费,也会大量消耗客户的本金。

  关于案件的处罚,亏损的你是不是也是愤愤不平,诱导客户进来投资亏损,却只是落得一个非法经营罪,罚完款并在一定时间内不能从事该行业,你亏损的资金也是追不回来的,这还是在胜诉的情况下。如果是投诉到证监会,结果就变了,证监会一旦查处下来,因为相关公司代理及提供投资建议的人员是没有投资咨询业务资格证的,会被证监会查处或者罚款,只要不是个傻子,肯定是两者取其轻,他们会乖乖的赔付你的本金。如果你在期货投资中出现亏损,可向律令法务董晨咨询,我们会给你提供最专业建议。在中国的金融市场,正规的期货证券投资公司总共有300多家(有证监会颁发的期货经纪业务许可证),他们是受到证监会监管的,你不用担心凭平台会跑路。如果你因为无证“老师”的喊单而亏空了资金,最好就是和平台协商挽回损失。

  ,受害者主要集中在网络游戏、网络投资,证券股票投资和期货外汇投资等;70后和60后:人均受骗

  的受害群体,受害者主要集中在投资理财、金融和期货外汇投资等。根据猎网平台2018年趋势报告显示,猎网平台在2018年共收到有效举报

  ,举报者被骗总金额超过3.9亿元,人均损失24476元,创近五年新高,较2017年人均损失增幅69.8%。律令法务董晨相信,2019年的今天,金融案件的数量只多不少,你以为自己是时运不济,但其实你是被。如果每个人受骗后都是忍气吞声,那么这么不法分子只是逍遥法外,只是变本加厉,让更多的人受骗,只要你站出来,律令法务董晨就能帮你维权,我们一起打击骗子的气焰,你可能会是第一个站出来的人,但你绝对不会是最后一个。

  马上临近春节,希望我们在可以看到的是各地乡土民情、家庭和睦的景象、同时董晨也希望帮助正在看这篇文章的你挽回你的损失。在这里律令法务董晨提醒各位读者,凡涉嫌钱财交易都应多加提防,以免上当受骗。剩下更大的责任感和使命感,我们除了要期待网络的有力监管行动外,也想在这唤醒不法分子的良知和做人的底线。

  出现了亏损,可第一时间向我们反映情况,我们会在第一时间帮你查证你投资的平台是否合法合规,再帮你查证操作过程中平台是否有违规行为,最后我们会根据你的实际情况,帮你制定完善的追款流程。

  我是董晨,一名故事讲述者,我将尽可能地将事情经过还原,让更过多读者知道事情的始末,了解投资过程中的陷阱。我将定期更新我们所处理过的案件,希望通过我的文章,避免更多的人上当受骗,分享我文章让你身边的朋友警惕网络投资。

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